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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOSFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021Nuestro curso de 30 horas consta de:TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS POR ZOOM:📍-Lavado de Activos, Etapas y Tipologías📍-Proceso de Gestión del Riesgo de LA/FT📍-Elaboración de la Matriz...
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021
Caducado.
225 USD + IVA.
Nuestro curso de 30 horas consta de: TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS POR ZOOM: -Lavado de Activos, Etapas y Tipologías -Proceso de Gestión del Riesgo de LA/FT -Elaboración de la Matriz de Riesgo -Elaboración del Manual de Prevención...
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN – FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021
Caducado.
225 USD + IVA.
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. ¿QUIERES SER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO? OBTEN TU CERTIFICACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS: -Lavado de Activos, Etapas y...
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Caducado.
225 USD+ IVA
El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, Ley y Reglamento actualizado el 03 de agosto de 2020, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano para la administración de riesgos AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones...
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Caducado.
225 USD + IVA
El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros. PREPARATE PARA OBTERNER OTRO INGRESO OFICIAL...
Normas de prevención de lavado de activos
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29 USD + IVA
Tema: Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS. Problemas que tienen los oficiales de cumplimiento o sujetos obligados Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado...
Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS. Problemas que tienen los oficiales de cumplimiento o sujetos obligados
Caducado.
29 USD + IVA
Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado de dinero. -Desconocen la Normativa antilavado de activos (Ley, Reglamento, Resoluciones de la SCVS, UAFE) y las consecuencias de su incumplimiento. -Deficiencias en las funciones del oficial...
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