Ing. Victor Salinas

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros. PREPARATE PARA OBTERNER OTRO INGRESO OFICIAL...
  • 19 septiembre 2020
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Normas de prevención de lavado de activos
Tema: Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS. Problemas que tienen los oficiales de cumplimiento o sujetos obligados Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado...
  • 3 julio 2020
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Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS. Problemas que tienen los oficiales de cumplimiento o sujetos obligados
Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado de dinero. -Desconocen la Normativa antilavado de activos (Ley, Reglamento, Resoluciones de la SCVS, UAFE) y las consecuencias de su incumplimiento. -Deficiencias en las funciones del oficial...
  • 19 junio 2020
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