Ing. Victor Salinas

Nuestro curso de 30 horas consta de: TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS POR ZOOM: -Lavado de Activos, Etapas y Tipologías -Proceso de Gestión del Riesgo de LA/FT -Elaboración de la Matriz de Riesgo -Elaboración del Manual de Prevención...

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. ¿QUIERES SER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO? OBTEN TU CERTIFICACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS: -Lavado de Activos, Etapas y...

El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, Ley y Reglamento actualizado el 03 de agosto de 2020, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano para la administración de riesgos AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones...

El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros. PREPARATE PARA OBTERNER OTRO INGRESO OFICIAL...

Tema: Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS. Problemas que tienen los oficiales de cumplimiento o sujetos obligados Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado...

Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado de dinero. -Desconocen la Normativa antilavado de activos (Ley, Reglamento, Resoluciones de la SCVS, UAFE) y las consecuencias de su incumplimiento. -Deficiencias en las funciones del oficial...