El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, Ley y Reglamento actualizado el 03 de agosto de 2020, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano para la administración de riesgos AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones...
- 23 febrero 2021
- 0 Comentarios
El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros. PREPARATE PARA OBTERNER OTRO INGRESO OFICIAL...
- 19 septiembre 2020
- 0 Comentarios
Tema: Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS. Problemas que tienen los oficiales de cumplimiento o sujetos obligados Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado...
- 3 julio 2020
- 0 Comentarios
Desconocen los riesgos a los que están expuestas las empresas en el lavado de dinero. -Desconocen la Normativa antilavado de activos (Ley, Reglamento, Resoluciones de la SCVS, UAFE) y las consecuencias de su incumplimiento. -Deficiencias en las funciones del oficial...
- 19 junio 2020
- 0 Comentarios
