PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros.

PREPARATE PARA OBTERNER OTRO INGRESO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVO

El curso está dirigido a oficiales de cumplimiento de sujetos obligados bajo el control de la SCVS, responsables de la gestión de riesgo de cualquier tipo de empresa, ONG, personas naturales que sean sujetos obligados a reportar a la UAFE, contadores, auditores internos y externos, y público en general que tenga interés en formarse como oficial de cumplimiento orientado a prevenir el lavado de activos.

El alumno tendrá acceso al aula virtual a través del cual se enviarán todos los talleres para la revisión y calificación.

Al finalizar el curso y luego de haber cumplido y superado todas las actividades y evaluaciones propuestas se activará la opción para descargar el certificado digital , registrado en la SCVS según el artículo 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020, el certificado quedará registrado en nuestro portal web y podrá ser verificado en cualquier momento y por cualquier persona a través del código QR.
El curso está compuesto de 30 horas de capacitación, distribuido en 7 capítulos:

Lavado de activos, etapas y tipología
Proceso de gestión del riesgo de LA/FT. –
Elaboración de la matriz de riesgo ALD/CFT
Elaboración del manual de prevención de lavado de activos.
Detección de señales de alerta LA/FT.
Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento
Evaluación del programa de PLA.
Intensidad: 30 horas.
Fechas: 29 y 30 de septiembre
6, 7, 13, 14, 20, 21, 22 , 27 de Octubre
Horarios: 19:00 a 22:00.
Instructor: Victor Salinas(Especialista en antilavado de dinero, CAMS).

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