FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN – FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

¿QUIERES SER OFICIAL DE CUMPLIMIENTO?

OBTEN TU CERTIFICACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL

TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS:

-Lavado de Activos, Etapas y Tipologías

-Proceso de Gestión del Riesgo de LA/FT

-Elaboración de la Matriz de Riesgo

-Elaboración del Manual de Prevención de L/A

-Tratamiento de personas expuestas políticamente

-Funciones y Responsabilidades del O/C

-Monitoreo y Documentos

BENEFICIOS:

Respuestas en vivo a todas sus dudas por zoom.

Entrega de material digital (archivos en Excel, base legal actualizada).

Entregamos certificado registrado en la Superintendia de compañias , Valores y Seguros,que te ayuda a justificar las horas de capacitación para (SCVS, SEPS, SB) para ser oficial de cumplimiento y para las firmas auditoras.

Certificado de aprobación por 24 horas por el Ministerio de Trabajo

Certificado de 30 horas por Académicos

Instructor: Víctor Salinas (Especialista en antilavado de dinero, CAMS).

Fechas:

Junio 21, 22, 28, 29
Julio 05, 06, 12, 13, 19, 20

Horarios: 19:00 a 22:00 cada fecha propuesta.

Precio: 225 USD + IVA.

Puedes usar T/C.

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