OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021
Nuestro curso de 30 horas consta de:
TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS POR ZOOM:
📍-Lavado de Activos, Etapas y Tipologías
📍-Proceso de Gestión del Riesgo de LA/FT
📍-Elaboración de la Matriz de Riesgo
📍-Elaboración del Manual de Prevención de L/A
📍-Tratamiento de personas expuestas políticamente
📍-Funciones y Responsabilidades del O/C
📍-Monitoreo y Documentos
BENEFICIOS:
👉Respuestas en vivo a todas sus dudas por zoom.
👉Entrega de material digital (archivos en Excel, base legal actualizada).
Datos referenciales:
✔️ Intensidad: 30 horas.
Fechas:
✔️ octubre 28 y 29.
✔️ noviembre 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 y 26.
Horarios:
19:00 a 22:00 cada fecha propuesta.
Precio:
225 USD + IVA (no existen recargos adicionales por el certificado)
✔️Puedes usar T/C.
Reservas y consultas en 📧 info@academicos.com.ec
Mensajes y llamadas al 📞0969652077
Puedes obtener descuentos por inscripción en grupos.

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