PROGRAMA DE FORMACION DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 2021

Nuestro curso de 30 horas consta de:

TEMAS PRINCIPALES A TRATAR EN 7 MÓDULOS POR ZOOM:

-Lavado de Activos, Etapas y Tipologías

-Proceso de Gestión del Riesgo de LA/FT

-Elaboración de la Matriz de Riesgo

-Elaboración del Manual de Prevención de L/A

-Tratamiento de personas expuestas políticamente

-Funciones y Responsabilidades del O/C

-Monitoreo y Documentos

BENEFICIOS:

Respuestas en vivo a todas sus dudas por zoom.

Entrega de material digital (archivos en Excel, base legal actualizada).

-Certificado registrado en la SCVS según el artículo 52 de la resolución

SCVS-INC-DNCDN-2021-002, por 30 horas.

Te ayudarán a justificar las horas de capacitación para (SCVS, SEPS, SB) para oficial de cumplimiento.

-Certificado de aprobación por 24 horas por el Ministerio de Trabajo (rendir prueba).

Datos referenciales:

Intensidad: 30 horas.

Fechas:

Agosto 19, 20, 26,27.

Septiembre 02, 03, 09, 10, 16 y 17.

Horarios: 19:00 a 22:00 cada fecha propuesta.

Precio: 225 USD + IVA.

Puedes usar T/C.

Reservas y consultas en info@academicos.com.ec

Mensajes y llamadas al 0969652077

Puedes obtener descuentos por inscripción en grupos.

Deja un comentario

Detalles del evento
Abrir chat